根据区委统一部署，2024年3月20日至6月20日，区委第四巡察组对温州市瓯海旅游投资集团有限公司（以下简称集团）党委进行了巡察。2024年8月1日，区委第四巡察组向瓯海旅投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，把握整改要求。我们深刻认识到，巡察是对党组织和党员领导干部的“政治体检”，落实好巡察整改要求是政治忠诚的具体检验，必须自觉把自己摆进去、把责任扛起来、把问题解决好。因此多次召开会议专题研究，明确整改目标，分解整改任务，深刻查找原因，确保思想到位、行动到位。二是加强组织领导，明确整改任务。集团党委成立巡察问题整改工作领导小组，组织制定下发整改清单，对巡察反馈存在的问题，分别落实到责任领导、责任科室和责任人，真正做到一个问题、一名领导、一支队伍，明确了整改完成时限。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。集团党委以督办台账为抓手，按照责任分工明确到位、工作举措推进到位、督办问效跟进到位“三到位”要求，着力督促检查，以上率下抓整改，要求各责任科室严格执行整改落实清单，明确时间节点，直至全部整改到位。

截至目前，区委巡察组反馈的35个问题，集团制定94条整改措施，已完成整改88条措施，整改完成率93.62%；尚未整改到位6个问题（6条整改措施）。在巡察整改中，通报批评2人，清退款项12287元，挽回其他经济损失200万元。建章立制9项，其中制定制度5项，修订完善制度4项。

一、关于落实国有企业改革精神不到位问题的整改情况

（一）提高理论学习质量。集团对党委会、董事会、总经理会议等会议制度进行了修订完善，并严格落实党委会第一议题学习制度，强化对中央、省市区委有关国企改革精神的传达学习贯彻落实。并对理论学习中心组学习计划进行调整，组织开展一系列关于国企改革的专题研讨学习，通过专题研讨学习，党委理论中心组成员对国企改革的认识更加深入，为集团下一步改革工作奠定了坚实的思想基础。

（二）做好全局战略规划。集团制定中长期发展规划，规划主要内容如下：明确发展目标：围绕主业，打造具有竞争力的产业集群，实现集团可持续发展；确定发展策略：优化资源配置，强化创新驱动，拓展市场空间，提升品牌价值；制定实施步骤：分阶段、分步骤推进规划落地，确保各项任务有序完成；强化保障措施：完善组织架构、管理制度和人才培养体系，为规划实施提供有力支撑。集团中长期发展规划的制定，为未来几年乃至更长时期的发展指明了方向，全体职工将齐心协力，为实现规划目标而努力奋斗。

（三）强化改革任务督查。多举措落实重点任务，通过年初交办年度任务书、年中工作推进会、年末考核测评会议的形式，督促重点工作进展，另外，通过在数字化管理平台上建立督办模块、填写《重点工作月报表》、修订绩效考核等办法将考核任务与绩效奖金挂钩，督办相关责任人，确保任务完成率。对于下属公司移交手续办理不及时的问题，目前已完成丽岙农投公司人财物移交，休投公司在完成戈恬南苑安置房过户手续后，启动人、财、物移交手续。

二、关于履行职责不到位、项目谋划不深不广问题的整改情况

集团向社会公开招聘专业技术人才，增强投资发展部人员力量，提高队伍整体作战能力，补足工作欠缺之处，确保项目前期深度谋划和后期有效落地。目前已谋划泽雅“融空间”项目、红事会主题宴会酒店等项目，泽雅“融空间”项目已完成招投标进场施工，红事会宴会主题酒店项目土地已于2024年11月24日摘牌，2025年6月将进场施工。

三、关于未形成多元化经营模式、营收来源单一问题的整改情况

集团立足中长期发展规划，进一步加强文旅融合，突出文旅主业优势，细分文旅业务板块，探索旅游经济发展新途径，不断提升盈利能力。一是围绕“旅游+”板块，采取“国企拿地建设、拓高乐集团租赁运营”的方式以“体育+旅游”的全新商业模式打造拓高乐娱乐体验项目，该项目已于2024年12月底完成主体结顶。二是以“财政不补助、国企保收入、民企担盈亏”的模式拓展演艺文娱产业，引进“大麓音乐节”落地瓯海，2024年举办了两场瓯海大麓青年音乐节，总营收超6500万元，带动周边文旅消费约3.8亿元。投资2000万元参与《温州女人》电视剧拍摄，在拓宽企业业务的同时，也加强了对瓯海景区的宣传。三是传统景区改造升级，泽雅景区已于2023年5月引进浙旅集团下属楠溪江公司接管运营，仙岩景区由生态园划转后引入胤秀文化公司专业运营。四是培育自主运营团队，收购云瓯公司股权实现山根音乐艺术小村自主运营，招引东瓯文旅运营团队加码小村管理，并在山根音乐艺术小村与君庭集团合作建成景澜度假酒店，派出集团骨干力量参与酒店全面经营运营，该酒店已开业运营。五是围绕绿色产业板块，拓展集团新能源业务，签署与运达能源科技集团签署风电光伏开发项目合作框架协议。六是打造文化IP，以“寓言文化+旅游”建设中国寓言文化村“融空间”项目，现已完成招投标进场施工。七是撤并没有实际开展运营的子公司，已完成注销瓯海二手车交易市场有限公司、瓯海汽车回收有限公司

四、关于融资结构不合理、成本较高问题的整改情况

集团近几年的融资成本相对其他国企而言均较低，区国企中融资工作成绩排名一直靠前，但仍存在中长期项目贷款占比较低的情况。为更好地调整融资结构，我们更加注重中长期的贷款，如目前签订的两笔2024年城中村专项借款，时间为5年期，借款利率为基准利率-81BP，贷款执行浮动利率，促进了集团的中长期融资贷款结构的优化调整。

五、关于数字化改革成效不明显问题的整改情况

（一）上线“智慧瓯旅数字化平台”。该系统自上线以来，集团已经组织公开招聘5次，共招录26名员工。同时，人力资源板块新增绩效考核管理、离职审批、交接等功能。另外，已新增公文管理（发文拟稿、公文台账）、事项审批、合同审批、出租审批、租金延期支付审批、付款申请等线上流程，以及加入了会议室审批、员工生日祝福、企业内部宣传平台等模块。该平台试运行以来员工们普遍感受好用、实用。

（二）运行“财务资金管理系统”。2023年集团根据区国资办要求作为区内第一家国企进行数字化改革先行先试，并按照区政府要求与宁波银行洽谈，目前，已率全区之先接入所有业务往来银行账户，实现了随时了解账户情况，加强了资金的监管和使用效率。同时集团重新修订、汇编财务制度，进一步监管资金安全。

六、关于对投资公司失管失控问题的整改情况

（一）收购股权实现自主运营。集团已于2024年7月完成股权收购工作，云瓯公司成为集团全资子公司实现自主运营，并引入梧田老街运营团队作为山根音乐艺术小村新的运营方，同步研究对山根小村的整体规划和基础设施做重新调整和改造提升工作。

（二）收取经营权费挽回损失。集团委托第三方公司对迷途水迹民宿经营权费进行评估，云瓯公司出租迷途水迹经营权并收取经营权费，于2024年7月收取200万元经营权费，挽回了损失。

七、关于工程项目管理不到位问题的整改情况

（一）加快推动工程项目进展。一是迷雾世界人防项目：项目一期工程于2022年5月完工，项目二期工程于2024年9月通过竣工验收。目前该项目已重新发布招商公告，积极寻访优质运营单位，加紧完成招商工作。二是瓯海区茶山山根旅村融合工程：该项目于2020年国庆期间试运营，2022年元旦正式投入运营。由于该工程未完成结算，我集团建议邀请有资质的第三方对工程施工面进行评估，固定工程量进行结算，目前请示件已提交区政府等待下一步指示。

（二）提高项目管理人员能力。集团建立合规性问题反馈机制，鼓励项目团队成员及时反馈发现的合规性问题，并给予适当奖励；不定期组织开展培训，如邀请专业人士讲解最新的法规政策和行业标准，提升项目管理负责人业务能力，同时根据每个管理人员的专业短板，有针对性地安排培训；开展内部经验分享会，让有丰富经验的管理人员分享项目管理中的成功案例和经验教训

（三）规范工程项目管理流程。为避免类似问题发生，集团对现有工程管理流程进行全面梳理、优化完善，目前已出台《温州市瓯海旅游投资集团有限公司工程管理制度》（温瓯旅投〔2024〕75号）。

八、关于国有资产存在流失风险问题的整改情况

（一）地面、地下车位分类管理。一方面地面车位属于业主共有，管理方也为全部业主方，后续我集团将加强与竹福嘉园、仙竹佳园、欣悦家园业主委员会对接，做好对地面停车位的登记管理。另一方面，已委托第三方单位对地下室车位划分进行测绘并办理不动产产权证，经2024年12月4日上午区领导召开会议明确由发改局牵头制定停车位收费标准，待收费标准出台后，按照区政府指示启动下一步工作。

（二）制定出台租金收缴办法。制定《温州市瓯海旅游投资集团有限公司国有资产租赁管理办法（试行）》，明晰产权业主单位租金催缴责任主体，通过线上、线下手段对资产进行全面登记，明确租金收缴和逾期处置流程。并组织科室员工认真学习，不断增强风险意识和业务能力。除各子公司自主开展安全生产、租金催缴外，集团企划运营部不定期开展资产安全巡查，督促租金催缴，进一步保障租金及时足额收缴。

（三）有效解决历史遗留问题。为切实解决历史遗留问题，避免品牌项目运营陷入恶性循环，保障瓯海文旅产业健康发展，本着实事求是、利于发展的原则，根据不同业态，采用不同的方式方法，进行租金收缴：

1.泽雅休投公司戈恬南苑35套三产安置房未过户相关问题：在泽雅镇督促下戈恬村于10月18日召开村民代表大会表决同意了将戈恬南苑35套三产安置房过户到休投公司名下，下一步休投公司与戈恬村办理相关费用结算，签订《不动产转让协议书》，通过温州市瓯海农村集体资产交易平台进行交易，办理过户手续。

2.泽雅32亩林地租金6.14万元与泽雅景区管理费18万元：我集团均已通过律师函催缴，启动司法诉讼流程。

3.山根小村租金问题：由区国资办牵头组建联合工作小组，委托第三方专业机构对项目情况深入分析、全面评估，由瓯海旅投集团以收购云涧公司所持有的云瓯公司股份的方式，依法依规解决现有问题。目前已完成山根音乐小村股权回购，并通过购买债权形式收缴租金。

九、关于工作作风不够实问题的整改情况

（一）数字赋能流程，提升工作效率。集团在“智慧瓯旅”平台中搭建招聘管理模块，实现准考证生成、发放一体，打印可视化等功能，规避了人工核对错误的风险，同时提高了工作效率。同时上线车辆管理模块，在公车使用审批环节增加科室负责人，在还车环节增加上传归还图片附件等要求，确保公车日常规范使用。

（二）修订管理办法、严肃工作流程。集团修订完善绩效考核办法，完善奖惩机制，要求各科室负责人制定员工岗位任务书，用更加合理的方式评价员工工作效能。并对《公务用车管理办法》进行了修订，对与实际不符及相关审批环节部分根据实际运行流程进行修改完善，增加车辆维修审批流程，规范公车使用管理。

（三）注重日常引导，营造节俭氛围。通过宣传教育，如开展“勤俭节约，从我做起”的专题学习?加深员工对“过紧日子”思想的理解认识；在单位各办公室开关处、食堂用餐处、卫生间茶水间洗手池处等公共场所设置节约宣传标语，如“节约用电，从我做起”“珍惜粮食，拒绝浪费”“节约能源”等，营造崇尚节俭的良好氛围；集团办公室由专人进行不定期检查，及时发现并纠正浪费行为；集团纪检审计室视具体情况，对屡教不改的浪费行为进行通报批评，目前集团浪费能源行为得到有效改善。

十、关于财务管理不规范问题的整改情况

（一）建章立制，不断完善内控机制。资金财务部对巡察反馈的23项财务相关问题逐一进行了核实，对其中的差旅费违规报销4项退回1800元、工会节日福利超标发放1项退回964元、工会主席违规领取补贴1项退回7800元、食堂超支1项退回575元、活动费超支1项退回1148元，上述5个方面涉及8项问题合计追缴违规资金12287元。其他如工程款支付、记账科目错误、子公司员工工资发放、工会账务审核不清等18项问题均已做了调整和说明。修订了《温州市瓯海旅游投资集团有限公司财务管理制度》（温瓯旅投〔2024〕76号），对财务支出审核审批、各种费用项目、大额资金的预算审批、发票管理、现金管理、银行票据、银行账户、资金存放、账务处理、会计交接档案管理等多个方面进行了全面梳理和完善。进一步通过数字化改革，创建智慧瓯旅数字化管理平台，搭建合同、事项审批、财务处理等模块、分配审批权限、记录及反馈审批意见，通过权限设置，明确职责清晰，从中评估风险，不断加强财务监督，优化企业治理。

（二）严肃核查，坚决实现违规清退。2021年集团根据浙江省总工会《关于加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则》（浙总工发〔2018〕11号）文件第21条“科级以下兼职的工会主席可发放不高于每月300元的补贴”的规定，经党委会研究决定对兼职的工会主席发放每月300元补贴。经巡察问题反馈，由于对文件理解不同，该项补贴需清退。经核算，2021年11月至2023年12月，领取工会主席兼职补贴涉及3名人员，总计领取了7800元，上述补贴已于2024年10月份全部清退完毕。

（三）竞争存放，不断提升资金效益。为规范集团公款存放管理，确保资金效益，2024年3月28日集团党委会研究同意对下属3家子公司的3500万元存款进行竞争性存放。并委托浙江百工工程咨询管理有限公司开展招投标，于2024年5月14日定标，分别由瓯海农商银行中标2000万元，温州银行中标1500万元，并签订存款合同，于2024年5月完成竞争性存放工作。

十一、关于企业治理结构有待完善、内审内控制度尚未健全问题的整改情况

（一）明确治理主体。集团修订了议事决议制度，明确了党委、董事会、经理层的决策事项清单。

（二）整合监事作用。根据上级文件精神：“2024年底前国有独资、全资及控股公司一律不再设置外派监事会和监事”，经区国资办明确，集团全资及控股公司，除暂时保留集团公司监事会主席一职外（待区政府发文），其余监事会和监事在2025年底完成撤销。监事会的相关职能将由董事会审计委员会或者纪检审计室执行。目前独资、全资公司监事会已撤销，相关工作有序开展中。撤销监事会后，原监事会有关职能由董事会审计委员会或企业内部审计等机构行使，日常工作由纪检审计室开展。

（三）完善内控机制。根据上级文件精神，集团制定了《中共温州市瓯海旅游投资集团有限公司委员会关于进一步加强纪检、审计、监事工作“三位一体”的实施意见（试行）》（温瓯旅委发〔2024〕9号），并经区国资办批准设立纪检审计室，将纪检、内审和原监事会的职能予以整合，配备含审计人员在内的4名人员。为进一步完善内控机制，集团出台《合同管理制度》，针对合同起草、审查、履行、归档等内容进行全流程系统性规定；出台《工程管理制度》对工程前期管理、招投标、发包、质量管理、安全生产等进行规范；出台《财务管理制度》，严肃财经纪律、规范财务行为，促进成本控制。

十二、关于“瓯旅红”党建品牌打造工作不够深入问题整改情况

（一）党建与业务紧密结合。以温州市拓高乐体育娱乐综合体核心片区牛山单元HX-ns04-004b地块建设项目为例，通过“书记领衔、支部攻坚”活动，加快推进拓高乐项目的相关手续办理及问题协调工作，将党的建设贯穿到项目建设的全过程，确保项目高质量推进。

（二）不断强化考核评价体系。结合集团《2024年党建工作计划》，将党建工作融入绩效考核办法，设计更科学合理的考核评价体系，做好党建促业务，优化“党建+业务”工作，发挥党支部战斗堡垒作用。

（三）理顺组织关系加强队伍建设。结合集团实际，撤销党总支，并对所属三个党支部进行了合并进一步理顺组织关系。同时，除专职副书记负责党建工作外，新增一名党务工作者，充实党建队伍。2024年预备党员转正1人，发展预备党员1人，收到入党申请书1人，吸引优秀业务骨干向党组织靠拢。

（四）强化业务培训提升能力。制定《2024年党建工作计划》，更加注重党建学习、强化业务培训，在每月举行党日活动集中学习的基础上，组织了6批次党员对象参加区直机关工委组织的党员集中培训。

（五）严肃党费收缴。对党费的收缴情况进行了全面自查，并对党费收费标准进行了重新梳理。针对党费收缴情况已由专人在浙政钉及党务公开栏上做好及时的公示。

十三、关于干部人事工作不规范问题的整改情况

（一）提高认识，确保落实回避制度。组织对《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《事业单位人事管理回避规定》以及回避要求的学习，不断提高人事工作者思想觉悟、业务能力。并对集团近年来有关干部选拔任用、人事档案全盘复核、自查自纠。

（二）加强学习，提升人事工作能力。组织人事工作者参加全区选人用人工作业务培训，提高人事工作业务水平。根据组织部最新印发的《选人用人工作业务参考手册》完善集团内部人事工作流程，修订了《温州市瓯海旅游投资集团有限公司及子公司中层干部选拔任用方案》。进一步完善中层干部选拔任用方案。

（三）领导率先垂范，严肃“一岗双责”。通过年初交办年度任务书的形式，由分管领导作为第一责任人，交办年度工作任务书至部门、子公司负责人，强化责任担当。同时领导班子每人签订党风廉政建设责任书，落实全面从严治党“一岗双责”。

（四）明确岗位分工，发挥员工特长。各部门、子公司负责人牵头制定岗位分工及说明书，对每位员工的岗位职责进行具体明确，并报办公室备案。集团办公室根据部门职能、重点任务安排及员工特点，对部分员工岗位进行调整，提升员工工作效率。

（五）注重质效考核，激发创业激情。修订年度绩效考核办法，通过各个层级不同赋分占比的综合评价方法，对部门及个人进行年度考核，新增履职表现、作风纪律等内容，并将考核结果与工资、晋降档、评先评优、岗位调整挂钩，明确末位淘汰制度。

十四、关于落实全面从严治党“两个责任”不够到位、“清廉瓯旅”品牌创建成效不显著问题的整改情况

（一）完善纪委工作机制。集团制定《中共温州市瓯海旅游投资集团有限公司委员会关于进一步加强纪检、审计、监事工作“三位一体”的实施意见（试行）》（温瓯旅委发〔2024〕9号），设立纪检审计室，将纪检、内审和原监事会的职能予以整合，配备含审计人员的4名成员。

（二）严肃日常监督执纪。一是发挥政治引领，年初全员签订《2024年党风廉政责任书》，明确部门廉政风险防控清单；二是开展廉洁风险排查，提高重点领域监督力度，2024年全年开展工程建设项目、装修项目家具采购、子公司竞争性存款等项目的开、定标等监督活动16次。三是干部监督关口前移，动态更新集团人员廉洁档案112份，多维度监督选人用人工作。四是强化日常监督，做到日常考勤纪律、勤俭节约定期检查，不断营造积极向上的廉洁勤政氛围；五是精准运用纪检监察建议书，积极主动发现线索，提升监督执纪质效。

（三）强化“清廉瓯旅”品牌建设。2024年两次召开全面从严治党专题例会，对全面从严治党及清廉国企建设工作进行部署，印发《关于印发瓯海旅投集团2024年清廉国企建设工作要点的通知》（温瓯旅投〔2024〕14号）明确党风廉政责任及工作要点，并注重在重要时间节点加强督促落实；对集团全体党员干部职工廉洁档案进行了整理完善，实行动态更新，全覆盖管理；开展职工岗位廉政风险排查，收取廉政风险防控登记表84份并全员签订廉洁从业承诺书，筑牢廉政风险防线；加强日常纪检监察，在员工纪律检查的基础上，以纪检监察建议书并督促整改落实3次；提高重点领域监督力度，参与专家库专家抽签、工程建设项目、装修项目家具采购、子公司竞争性存款等项目的开、定标等监督活动16次，不断提高监督执纪质效；坚持把纪律教育抓在经常、严在日常，做好党纪党规宣传解读、党组织书记及上级纪委领导上纪律党课、参加法院庭审观摩、参观廉政教育基地等活动7次，组织警示教育等8次，255人次；常态化暖心提醒谈话，全年开展暖心谈话59人次，不断强化遵纪守法意识。

下一步，瓯海旅投集团党委将继续认真落实区委巡察组要求，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是深化整改落实。持续动态跟踪，始终把巡察整改工作摆在重要位置来抓。对已完成整改的，适时组织“回头看”，巩固深化整改成果，防止问题反弹；对长期推进的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压，一抓到底，确保巡察反馈意见真正整改落实到位。二是强化建章立制。注重用制度固化整改成果，梳理完善现有制度，对运行有效的，长期坚持，逐步完善；对不适应新形势、新任务、新要求，存在制度漏洞问题的，及时查漏补缺，扎紧制度篱笆。三是推动成果转化。将巡察整改与当前开展的各项工作紧密结合起来，以巡促改、以巡促建、以巡促治，为集团创新发展注入强劲动力，奋力谱写瓯海旅投集团高质量发展的新篇章。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0577-56771027。